Τα Κατασχεμένα
Μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του επιχειρησιακού σχεδίου «ΘΗΣΕΑΣ» και του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιείτο στο ξέπλυμα χρήματος και στη παράνομη διακίνηση χρηματικών ποσών καθώς και στην πλαστογραφία πιστοποιητικών εγγράφων για τη διευκόλυνση της παράνομης διακίνησης αλλοδαπών σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.
Συνελήφθησαν βραδινές ώρες της 28-9-2014 στο κέντρο της Αθήνας δύο (2) αλλοδαποί, υπήκοοι Αφγανιστάν, 24 και 30 ετών και μία 30χρονη ημεδαπή, μέλη της σπείρας. Αναζητούνται δύο (2) ακόμη αλλοδαποί Αφγανικής καταγωγής, συνεργοί τους.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος και παράβαση των Νόμων περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλοδαπών, όπλων και παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων οι ανωτέρω είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και ο 30χρονος συλληφθείς, που είχε αρχηγικό ρόλο, λειτουργούσε κατάστημα-ανταλλακτήριο χρημάτων, ιδιοκτησίας της 30χρονης, από το Νοέμβριο του 2011 τουλάχιστον, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, στο κέντρο της Αθήνας με υπαλλήλους του τον 24χρονο συλληφθέντα και τους άλλου δύο (2) ομοεθνείς τους που αναζητούνται.
Με κέντρο των παράνομων ενεργειών τους το παραπάνω κατάστημα, τα μέλη της ομάδας προέβαιναν, έναντι αμοιβής, στη συλλογή στοιχείων άλλων αλλοδαπών με φωτογραφίες τους και εξέδιδαν με αυτά πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, με τα οποία τους εφοδίαζαν, προκειμένου να διευκολύνουν την έξοδο τους από τη χώρα μας και την προώθηση τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Επιπλέον, μέσω του καταστήματος γινόταν διακίνηση-ξέπλυμα χρημάτων, ενεργώντας με τρόπο ώστε να παρακάμπτονται οι νόμιμες χρηματοπιστωτικές οδοί, χρησιμοποιώντας δηλαδή τη μεθοδολογία « HAWALA ». Τα μέλη της ομάδας φρόντιζαν να διακινούν μικρά ποσά κάθε φορά, από 40 μέχρι 2.000 ευρώ, για να μην κινούν υποψίες, ακολουθώντας δηλαδή τη μέθοδο « SMURFING ».
Εκτιμάται ότι το συνολικό ύψος των χρηματικών ποσών που διακινήθηκαν-μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό, με την παραπάνω μέθοδο, υπερβαίνει τα 4.500.000 ευρώ.
Επίσης, προέβαιναν σε αγοραπωλησίες κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών για τα οποία δεν διέθεταν κανένα παραστατικό έγγραφο. Επισημαίνεται ότι διέθεταν προς πώληση μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα, των οποίων οι κάρτες SIM ήταν ενεργοποιημένες σε ονόματα άγνωστων ατόμων.
Εντός του καταστήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- Το χρηματικό ποσό των 47.673,70 ευρώ.
- Το χρηματικό ποσό των 2.300 δολαρίων.
- Κέρματα των 0,05, 0,02 και 0,01 ευρώ, συνολικού βάρους 2.134 γραμμ.
- 28 κέρματα διαφόρων χωρών.
- Δύο (2) μαχαίρια.
- 158 κινητά τηλέφωνα.
- Τριάντα οκτώ (38) κάρτες κινητής τηλεφωνίας.
- Τριάντα τρεις (33) κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή.
- Τριάντα τέσσερις (34) οθόνες.
- Τριάντα τέσσερα (34) πληκτρολόγια και είκοσι επτά (27) ποντίκια.
- 412 αποδεικτικά κατάθεσης τραπεζών.
- Δύο (2) πολυμηχανήματα-εκτυπωτές.
- Τρεις (3) ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές.
- Τρία (3) καταγραφικά συστήματα.
- Δύο (2) μηχανήματα πλαστικοποίησης.
- Ένας (1) φορητός υπολογιστής.
- Ένας (1) σκληρός δίσκος, τρεις (3) συσκευές USB , δύο (2) κάρτες μνήμης και μία (1) συσκευή για ηλεκτρονικές συναλλαγές.
- Δύο (2) μετρητές χαρτονομισμάτων.
- Ενενήντα (90) ψηφιακοί δίσκοι (CD) .
- Δύο (2) διαβατήρια από αρχές ξένων χωρών αμφιβόλου γνησιότητας.
- Ένα (1) δελτίο αιτήσαντος ασύλου αμφιβόλου γνησιότητας.
- Τρεις (3) φωτογραφίες διαβατηρίου τρίτων ατόμων.
- Ένα τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις και ποσά και είκοσι (20) χειρόγραφα σημειώματα στην Αραβική γλώσσα.
- Πλήθος φωτοαντίγραφων δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών και δελτίων αιτήσαντος ασύλου.
- Πλήθος εγγράφων, τιμολογίων, παραστατικών αποδείξεων είσπραξης τρίτων εταιρειών που αφορούσαν στον εν λόγω κατάστημα και τη λειτουργία του.
- Πλήθος κλειδιών.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
