Σχηματίσθηκε δικογραφία έπειτα από ενδελεχή έρευνα του Τμήματος
Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σε
βάρος δώδεκα (12) ατόμων ηλικίας από 27 έως 55 ετών, για τα κατά περίπτωση
αδικήματα της «Εγκληματικής Οργάνωσης», «Απάτης κατά συρροή», «Πλαστογραφίας»
και «Υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης».
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, από το έτος του 2010
τουλάχιστον, οι παραπάνω είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη
των αδικημάτων της πλαστογραφίας και της απάτης σε βάρος εταιρειών χονδρικού και
λιανικού εμπορίου.
Συγκεκριμένα, οι παραπάνω ίδρυσαν στην Αθήνα μία εικονική
επιχείρηση που δραστηριοποιούταν στον τομέα της πώλησης τροφίμων και άλλη μία
στον τομέα της εμπορίας ελαστικών και ανταλλακτικών οχημάτων, στα ονόματα
32χρονου ημεδαπού και 36χρονης ημεδαπής αντίστοιχα, που συμπεριλαμβάνονται στα
δώδεκα προαναφερόμενα άτομα, για τα οποία σχηματίσθηκε η δικογραφία.
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αφού εξασφάλιζαν την
πιστοληπτική ικανότητα των εικονικών εταιρειών προέβαιναν σε αγορές προϊόντων
(οχήματα, ηλεκτρολογικό υλικό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, είδη τροφίμων, κ.α.) με
επιταγές που δεν καλύπτονταν και στη συνέχεια τα πωλούσαν σε τρίτους,
εισπράττοντας χρήματα, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο παράνομο περιουσιακό
όφελος.
Με την ανωτέρω πρακτική αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος
517.000 ευρώ περίπου. Επιπλέον κυκλοφορήσαν στην αγορά επιταγές των δύο
επιχειρήσεων, ύψους 500.000 ευρώ περίπου για τις οποίες η έρευνα συνεχίζεται.
